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跨境赌博是怎么骗钱的?中国支付清算协会教你

2021-05-30 17:09博美平台 人已围观

简介博美平台8月5日,中国支付清算协会在京召开防赌反赌 金融守护宣传周启动会暨 防赌反赌研讨会。会议通报了当前打击治理跨境赌博的形势,交流了打击治理 跨境赌博工作的经验。中国支付清...

  8月5日,中国支付清算协会在京召开“防赌反赌 金融守护”宣传周启动会暨 防赌反赌研讨会。会议通报了当前打击治理跨境赌博的形势,交流了打击治理 跨境赌博工作的经验。中国支付清算协会提醒大家,跨境赌博、网络赌博是骗 局,平台背后往往是不法分子在操控输赢,请了解网络赌博套路,认清赌博的 危害和后果,切勿相信虚假广告宣传,更不要参与。

  该协会执行副会长兼秘书长陈波指出,打击治理跨境赌博、斩断涉赌资金链, 是支付清算行业的共同责任和担当。在全社会开展警示教育活动,是打击治理 跨境赌博的重要组成部分。协会承担了开展防赌反赌警示教育的重要任务,围 绕“防赌反赌金融守护”宣传主题,组织银行、支付机构、清算机构等全体会 员单位,全面开展金融领域打击治理跨境赌博宣传警示教育活动。

  据悉,跨境网络赌博通常指利用互联网进行赌博的违法行为,其类型繁多,一 般是以“结果”型的赌法为主(例如赌球、赌马、网上等)。现在,网 络赌博又衍生出许多电子游戏的形式,如麻将、捕鱼、牛牛、诈金花、彩票、 猜数字、德州扑克等,甚至还有并不开门营业的线下赌场开设的网络直播赌博 。尽管跨境网络赌博的形式与玩法众多,但是其性质归根结底就是诈骗。

  昨日中国支付清算协会官方微信公众号发表“防赌反赌 金融守护”系列的第 一篇文章《远离跨境赌博黑漩涡,共享美好幸福新生活》,详细介绍了赌博网 站骗钱的五大套路,希望大家提高警惕。

  第一个套路是:先予以小利,让受害人尝到甜头。不法分子一般通过以下方式 ,广泛发布网络赌博广告,以及设置网络赌场入口,诱导公众下载App等来拉 人头。

  刚接触网络赌博时,大部分人会保持着一种高度怀疑的态度,只是抱着试一试 的想法充值少量金额。于是赌博网站会让其在前期以获胜居多,并且赢取的金 额可以立即到账,让参赌者产生“很容易赚钱”的想法,上瘾的同时不断增加 充值的金额。

  一些不法分子还会在赌博聊天群中,利用“发红包”功能,发起“赌大小”、 “压数字”等赌博活动,同时安排人员不断发布赚到钱的截图进行造势,以获 取参与者的信任。

  第二个套路是:后台造假,人为操控。大多数的赌博网站都可以在后台通过精 心设计、人为操控的算法设置赔率,或者直接操控赌局结果,让参赌人输多赢 少。即使是号称“在线发牌”的赌场实时直播也有出千的可能。

  第三个套路是:以各种理由限制提现。在参赌者充值了大量金额或者赢了一大 笔钱后想要提现时,赌博网站往往会以“黑客攻击、系统故障、账号异常、注 单违规”等等借口限制其账户提现,而解除这个限制就要缴纳高昂的“解封费 ”,参赌者往往迫切地想取出赢得的钱便缴纳费用,从而越陷越深。

  第四个套路是:赌局抽水,最后赢家只有赌博网站。在网络赌博中,赌博网站 都会从参赌者的盈利部分按一定比例收取服务费,行话叫“抽水”。赢得越多 ,赌博网站抽成越多,所以最后的赢家只会是赌博网站,而输的自始至终只有 参赌者。

  第五个套路是:逃避打击,资金损失难以追回。网络赌博团伙的服务器一般都 设置在国外,监管难度大。同时,不法分子为逃避有关部门的监测和打击,会 购买大量他人的身份证开设账户,以及使用和控制大批他人的支付账户、银行 卡,以便于将大额资金分散至多个账户并组织提现,开展违法犯罪活动。

  中国支付清算协会有关负责人表示,在跨境赌博、网络赌博等违法犯罪活动中 ,不法分子往往利用购买来的银行卡及账户转移赌资。为避免承担相应的法律 责任,请您不要出租、出借、出售任何形式的个人金融账户,包括银行卡、支 付二维码等各类具有收款、付款、转账等功能的实名账户。同时保管好身份证 件、银行卡、网银U盾、手机等。

  据了解,根据相关规定,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支 付账户的单位和个人,5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务 ,并不得为其新开立账户。

  在8月5日的防赌反赌研讨会上,国家外汇管理局管理检查司副司长肖胜通报了 国家外汇管理局打击治理跨境赌博外汇资金链的工作情况。他希望各支付清算 服务主体进一步健全内控机制,提升科技运用水平,有针对性地加强身份识别 和对涉赌资金与账户的分析和风控,共同为打击治理跨境赌博资金链工作做出 贡献。

  中国银保监会法规部二级调研员庞路明在会上指出,近年来,银保监会持续指 导银行业金融机构严格落实银行卡实名制管理规定,着力推动提升银行业保险 业反洗钱工作水平,组织银行业金融机构建立警示宣传教育机制,取得了积极 成效。她指出,各支付清算服务主体应提升内控管理水平,积极配合公安部门 做好涉案账户的及时查询、紧急止付、快速冻结等查控工作,及时向社会公众 发布网络犯罪预警提示。

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